博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

各位股东及股东代表:

  报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作

制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职

责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议

的相关事项发表了独立客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，维护了公

司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行独

立董事职责的基本情况报告如下：

  一、出席会议情况

              出席董事会会议情况                  列席股东大会会议情况

                                是否连续两次

召开董事   应出席次   亲自出席   委托出   缺席            召开股东   列席股东大

                                未亲自参加董

会次数     数      次数    席次数   次数            大会次数   会次数

                                事会会议

  二、发表独立意见情况

  根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2022

年度任职期间，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见：

序号   日期      会议                事项            意见类型

     月18日   十九次会议   独立意见

     月11日   十次会议    2、关于子公司与关联方共同投资设立合

                    资公司暨关联交易的事前认可意见

                    报告的独立意见

                    见

     月25日   十一次会议   4、关于续聘会计师事务所的独立意见

                    供担保的独立意见

                    见

     月27日   十二次会议   留授予价格的独立意见

                       计划部分限制性股票的独立意见

    月10日     十三次会议

                       授予第一个解除限售期解除限售条件成就

                       的独立意见

    月30日     十四次会议

                       项目的独立意见

    月28日     十五次会议     金、公司对外担保情况的独立意见

            第四届董事会第四

             十七次会议

     日                 的独立意见

    三、董事会专门委员会工作情况

    报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，战略委员会、审计委员会

和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：

    本人作为提名委员会主任委员，严格按照公司《提名委员会实施细则》等相

关制度的规定，积极主持参与提名委员会的日常工作，履行提名委员会主任委员

的职责。

    本人作为战略委员会委员，严格按照公司《战略委员会实施细则》的相关要

求，积极了解公司的日常经营情况及行业发展状况，参与公司中长期发展战略的

研讨及重大投融资事项决策，对战略发展提出专业意见，切实履行了董事会战略

委员会的责任和义务。

  本人作为审计委员会委员，严格按照公司《审计委员会实施细则》的相关要

求，积极参加审计委员会会议，在 2022 年度公司董事会共计召开 3 次审计委员

会会议，对定期报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，认真听取管理层对公

司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，勤勉尽责发挥独立董事的监督作

用，维护审计工作的独立性。

  本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会实施细

则》的相关要求，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，对董事及高级管

理人员的薪酬进行了审核，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

  四、对公司进行现场调查的情况

  作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2022 年度任职期间，本

人着重关注公司董事会决议执行情况、内部管理和控制、生产经营情况、财务管

理等方面的情况，并与相关管理层人员、中层管理人员、核心工作人员进行了深

入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境和市场

变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道和舆情，有效地发挥了独

立董事的专业作用。

  五、保护投资者权益方面所做的工作

  （一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披

露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，

真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

  （二）2022 年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情

况，按时参加公司董事会会议，认真审核了各项议案和公司提供的材料，用自己

的专业知识做出独立、公正的判断，在此基础上审慎的行使表决权；

  六、培训和学习情况

  自担任公司独立董事以来，本人在自身专业积累的基础上，认真学习资本市

场相关法律、法规和各项规章制度，加深对深圳证券交易新修订的各类监管规则

认识，不断增强自身的专业判断和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供

更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的权益。

  七、其他工作情况

  以上是本人 2022 年在公司任职期间履行职责情况的汇报。

了解公司的生产经营情况，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公

司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥

在公司法人治理中的作用，积极为确保公司股东利益而努力，为公司的发展做出

应有的贡献。

  特此报告

                                  独立董事：赵锐

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